Apertura de cuenta de banco

No tiene mucho sentido, hacer una estructura corporativa que incluya una sociedad Panamá, sin abrirle una cuenta de banco. Hoy en día, abrir una cuenta de banco en Panama ha pasado a ser de algo casi imposible, a algo posible, siempre y cuando se cumplan con los requisitos básicos, que incluyen una entrevista personal. Entre los documentos que se deben presentar y que son indispensables para la apertura de una cuenta de banco tenemos: carta de referencia de banco (de cualquier banco del mundo), estados financieros, declaraciones de renta, o carta de trabajo del UBO, y pasaporte con su segunda identificacion. El arraigo pais sigue siendo importante, y dependiendo del banco la entrevista personal será física, o vía web. Ahora, los temas de TAFCA y CRS, son inevitables. Nosotros como abogados siempre podemos asesorarle, recomendáremos nuestro banco de confianza, pero el éxito de la apertura dependerá de los documentos que usted presente y del resultado de la debida diligencia.

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