No tiene mucho sentido, hacer una estructura corporativa que incluya una sociedad Panamá, sin abrirle una cuenta de banco. Hoy en dÃa, abrir una cuenta de banco en Panama ha pasado a ser de algo casi imposible, a algo posible, siempre y cuando se cumplan con los requisitos básicos, que incluyen una entrevista personal. Entre los documentos que se deben presentar y que son indispensables para la apertura de una cuenta de banco tenemos: carta de referencia de banco (de cualquier banco del mundo), estados financieros, declaraciones de renta, o carta de trabajo del UBO, y copia del pasaporte con su segunda identificación. El arraigo paÃs sigue siendo importante, y dependiendo del banco, la entrevista personal será fÃsica, o vÃa web. Ahora, los temas de TAFCA y CRS, son inevitables. Nosotros como abogados siempre podemos asesorarle, recomendáremos nuestro banco de confianza, pero el éxito de la apertura dependerá de los documentos que usted presente y del resultado de la debida diligencia.
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